WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
ag平台官网
当前位置:首页 > ag平台官网

ag平台官网:涉嫌欺诈高风险等进行全面排查清理

时间:2022/8/3 20:01:21   作者:   来源:   阅读:5   评论:0
内容摘要:为了保障人民群众的财产安全,近年来,工商银行充分利用信息技术和数字技术,积极推进电信网络诈骗的源头管理、系统管理和综合管理,筑起反诈骗的“防护墙”,帮助人民群众保管好自己的钱财。袋”。工商银行相关负责人表示,截至2022年6月底,该行通过自主研发的“容安e信”大数据风控智能服务平台,拦截了近50万笔电信诈骗风险交易,为...

为了保障人民群众的财产安全,近年来,工商银行充分利用信息技术和数字技术,积极推进电信网络诈骗的源头管理、系统管理和综合管理,筑起反诈骗的“防护墙”,帮助人民群众保管好自己的钱财。袋”。工商银行相关负责人表示,截至2022年6月底,该行通过自主研发的“容安e信”大数据风控智能服务平台,拦截了近50万笔电信诈骗风险交易,为客户避免了1.17亿余笔资金损失。十亿。同时,积极推进智能风控服务的外部赋权,服务了300多家同行机构和9万多家企业客户。

据介绍,在封堵源头、加强对涉事账户管控方面,ag平台官网,工行按照监管要求,积极运用系统手段实施账户管理。对公安机关认定的涉案账户和涉案单位,通过与监管的对接,实现“一点接入、综合管控”系统的自动管控,严格执行各业务通道管控措施。同时,通过数据分析技术,对涉及账户的相关账户、可疑主体、交易对手、手机号码、IPMAC等信息进行了延伸识别,形成了疑似欺诈风险信息库,实现了风险识别、风险验证、风险管控的全过程闭环管理。加强业务监测和风险预警,发现风险后及时采取控制措施。对于存量账户,工行还开展了“拉网式”风险排查,对存量账户长期不动产、一人多账户、涉嫌欺诈高风险等进行全面排查清理,将潜在的欺诈风险降至最低。

在加强交易过程监控方面,为加强对欺诈相关交易风险的拦截,工商银行与公安机关联合建立了欺诈相关风险信息库,对涉及账户的转账、汇款交易进行全渠道、24小时实时预警和拦截,并协助公安机关开展风险账户限额停止,共拦截风险交易资金11亿元。


相关评论

本类更新

本类推荐

本类排行

本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下(ag捕鱼王app